БЕБ у Волинській області викрило масштабну схему на паливному ринку

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території кількох областей України. Під прикриттям легального бізнесу група осіб налагодила повний цикл незаконної діяльності – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.

Слідством встановлено, що для протиправної діяльності фігуранти використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств.

Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом. За попередніми результатами досліджень, виготовлена продукція не відповідає чинним стандартам якості та є фальсифікованою.

Для збуту пального фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС. Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних фігурантам підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.

Під час серії санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми. Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.

Вилучені матеріали направлено на експертизу. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми, з метою їх подальшого притягнення до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

23-03-2026

Повернутися назад