Волинські податківці викрили масштабні махінації з реалізації «тіньового» пального

   Волинська фірма, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, активно використовувала у господарській діяльності «тіньовий» бензин. Про масштаби придбання і реалізації сумнівного пального свідчить одночасне вилучення майже 44 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів на двох АЗС, – повідомили в оперативному управлінні ГУ Міндоходів у Волинській області.
   Власне факт придбання та реалізації бензину, що не відповідає державним стандартам якості, встановлено в ході досудового розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Н» від сплати податків в особливо великих розмірах.
   Згодом, сумнівну якість пального, а саме бензину автомобільного не етильованого АИ-95-Євро вид 1, та бензину автомобільного А-92 що не відповідають вимогам ДСТУ, підтвердили фахівці інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській області.
   Відтак, цей товар підлягає бракуванню та зняттю з реалізації, – таким був висновок слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області.
   В зв’язку з цим, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфікується за ч.1 ст.204 КК України за фактом зберігання та збуту службовими особами ТОВ «Н» незаконно виготовлених підакцизних товарів. Матеріали досудових розслідувань за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за ознаками ч.1 ст. 204 КК України об’єднано в одне провадження.
   Первинні бухгалтерські документи щодо придбання та реалізації ТОВ «Н» незаконно виготовлених нафтопродуктів, комп’ютерна техніка, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнові записи щодо придбання, реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також грошові кошти та цінності, отримані від злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучені в ході обшуків на АЗС у м. Устилуг та смт. Шацьк, тепер є предметом слідчих дій.
   Із загальної кількості вилучених паливно-мастильних матеріалів, а це 43 817 л, відібрано зразки для експертного дослідження. Окрім того, наразі триває і судова експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. У слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області також очікують на висновки комп’ютерної експертизи.
   Триває слідство.

27-11-2013

Повернутися назад